С 2014 года Болгарское агентство по инвестициям (БАИ/IBA) сертифицировало финансовые вложения 981 иностранца с гражданством стран, не входящих в состав ЕС, в качестве оснований для дальнейшего предоставления им право на получение ПМЖ Болгарии и болгарского гражданства. Такую информацию обнародовали представители данной организации в ответ на запрос от немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.

Болгарское агентство по инвестициям — официальная организация, гарантирующая безопасность инвестиций в акции, облигации, недвижимость, производство и контролирующая их соответствие законодательно установленным суммам, необходимым для первоначального получения ВНЖ Болгарии. Далее иностранный инвестор имеет право на подачу запроса для присвоения ему национального гражданства и оформление болгарского паспорта, который предоставляет свободу перемещений и выбора страны для работы/проживания на территории Европейского союза.

Каждый кандидат на легализацию в Болгарии обязан дополнить свое досье официальными сертификатами от IBA о подтверждении инвестиций, оформленными в соответствии со ст. 14а Закона о болгарском гражданстве. Сотрудники агентства осуществляют контроль над регулярностью финансовых вложений в выбранную инвестиционную категорию в течение законодательно установленных сроков, по истечении которых иностранный заявитель имеет право подать заявление на предоставление гражданства Болгарии. Большинство претендентов на получение статуса гражданина Республики являются резидентами Китая, РФ и государств Ближнего Востока.

Из общего количества инвесторов 619 человек на данный момент находятся в графе «процедура ПМЖ», а остальные 362 — в графе о предоставлении гражданства, включая 143 иностранцев, легализирующихся по праву воссоединения семьи инвестора (ст. 12а Закона о болгарском гражданстве). Примечательно, что большинство претендентов на ПМЖ (449 человек из 619) предпочитают инвестировать в права по концессионным договорам со стоимостью контракта не менее 1 млн болгарских левов. Однако только 17 иностранных граждан решили осуществить финансовые вложения в капитал компании страны в размере не менее 2 млн левов для проекта, сертифицированного согласно Закону о поощрении инвестиций.

По официальным данным IBA, больше всего инвесторов-кандидатов на болгарское гражданство из Китая (169), за ним следуют Россия (147) и страны Ближнего Востока: Ливан (33), Египет (31), Иран (19), Иордания (17), Ирак и Сирия (8), Йемен (7), Саудовская Аравия (8), ОАЭ (1). Кроме того, в список инвесторов вошли граждане бывших советских республик (Казахстана (18) и Украины (12)), а также резиденты Пакистана (47), Индии (9), Вьетнама (11) и несколько представителей африканских стран: по одному человеку из Ганы, Конго, Чада и прочих.

Интересным фактом является присутствие в этом перечне 5 резидентов Сент-Китс и Невис, знаменитого офшорного направления, которое произвело фурор благодаря обнародованию «Панамских документов». Согласно статистике Болгарского народного банка (БНБ/BNB), до прошлого года инвестиционный поток в Болгарию из этой «налоговой гавани» составил более 6,4 млн евро.

Федерация Сент-Китс и Невис была утверждена министром финансов Республики в список офшорных зон, признанных Болгарией (определенных юрисдикций со льготным налоговым режимом в соответствии с Законом о корпоративном подоходном налогообложении), однако из-за давления Европы в конце 2016 года выбыла из этого перечня. Основная причина — европейский черный список офшорных зон, из которого ее впоследствии все-таки удалили. А в 2020 году Федерацию исключили из списка тех юрисдикций ЕС, которые не сотрудничают с содружеством в налоговых целях. Тем не менее, в этом перечне до сих пор находится Доминика, четверо резидентов которой уже инвестировали в экономику Болгарии для получения национального гражданства Республики.

Тенденция к доминированию инвесторов из России, Китая и стран арабского мира в Болгарии точно такая же, как и на Мальте и Кипре, где 40 % «золотых паспортов» принадлежит россиянам. Европейская комиссия собирается возбудить уголовное дело против двух островных государств по причине нарушения законодательства Евросоюза путем продажи гражданства за инвестиции. 1 ноября Кипр официально закрыл инвестиционную программу, однако власти ЕС начали критиковать правительство страны за то, что в островной Республике продолжили обрабатывать запросы на получение гражданства, ожидающие рассмотрения. Однако на Мальте продолжили вести свою инвестиционную политику, не обращая внимания на предостережения ЕС, даже после сообщения местных СМИ о том, что инвестор из ОАЭ прибыл на остров утром и через 9 часов покинул государство с паспортом Мальты.

Существует ли логическое завершение у этой схемы? Несмотря на то, что власти ЕС и Европарламент из-за высокого риска роста коррупции, возможности отмывания денег и активизации финансовых преступников продолжают считать золотые паспорта ключевой угрозой безопасности союза, болгарские партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») и ДПС («Движение за права и свободы») решили сохранить и продолжить их выдавать.

В начале 2021 года партия ГЕРБ помогла парламенту принять поправки к Закону о болгарском гражданстве, предложенные представителем партии ДПС Йорданом Цоневым. Таким образом было узаконено право предоставления национального гражданства Болгарии всем иностранцам при условии, если они инвестировали 1 млн левов в капитал местной компании, работающей над приоритетным проектом, и получили статус ПМЖ не менее 1 года назад.

Теперь же эту правовую схему планируют ликвидировать. Министр юстиции Янаки Стоилов не только официально объявил об отмене продажи «инвестиционного гражданства», но и предложил принять соответствующие изменения в Закон о болгарском гражданстве. Также Господин Стоилов поручил Государственному агентству национальной безопасности (ГАНС/ДАНС) осуществить проверку всех иностранцев с гражданством Болгарии, полученном за инвестиции в течение последних нескольких лет.

Вопреки тому, что за последние 7 лет болгарское гражданство за инвестиции получили всего лишь 100 человек, а не несколько тысяч, как, например, на Кипре и Мальте, глобальный закон Магнитского целенаправленно ударил именно по этой болгарской практике. Основными причинами для введения американских санкций против Деляна Пеевски, бывшего депутата ДПС, и Илко Желязкова, заместителя председателя Национального бюро по контролю за специальными средствами разведки, является их причастность к коррупционным схемам. По данным США, в начале 2018 года данные лица руководили системой по продаже документов Болгарии, в результате которой они брали немалые взятки за ускорение процесса выдачи гражданства клиентам определенных инвестиционных компаний. Таким образом иностранцы получали статус граждан Болгарии сразу же, в обход обязательного требования насчет обязательного внесения депозита в размере 500 тыс. $ и 5-летнего срока для обработки юридически обоснованного запроса на выдачу болгарского гражданства.

Сотрудники прокуратуры Болгарии запросили у правительства США всю доступную информацию о санкционированных лицах, на основании которой были внедрены санкции, а также попросили предоставить объяснения ключевых фигурантов данных правовых мер. Тем не менее, похоже, что сторона обвинения особо никуда не торопится с официальным открытием дела. Однако бывший замминистра экономики Стамен Янев, возглавлявший Болгарское агентство по инвестициям в период с января 2015 года по июль 2020 года, поможет оказать существенное содействие в продвижении этого дела. Нынешний министр экономики Кирилл Петков восстановил его на должности главы агентства и сделал председателем комиссии по надзору за деятельностью Болгарского банка развития.

Так сколько же иностранцев действительно получили гражданство Болгарии за инвестиции? Ответ на этот и другой вопрос, сколько инвестиционных паспортов было выдано особой Комиссией по гражданству при президенте Республики, кроется в годовом отчете данной организации. Традиционно ее возглавляет вице-президент, обладающий полномочиями издавать или отклонять Указы о гражданстве Болгарии на основании решений Министерства юстиции и отчетов Комиссии. По данным проверки национального издания «Государственный вестник» (болг. Държавен вестник), в 2017-2020 годах 89 иностранцев получили болгарское гражданство за инвестиции. Однако в период с января 2012 года по январь 2017 года, когда Маргарита Попова занимала пост вице-президента, число выданных инвестиционных паспортов отдельно не указывалось, а автоматически включалось в общее количество лиц, которые приобрели статус граждан Болгарии по разным основаниям, прописанным в Законе о болгарском гражданстве, в том числе и через инвестиции.

По словам заместителя министра юстиции Ивана Демерджиева, гражданство Республики Болгария было удобной сферой для осуществления серьезных коррупционных схем, и сейчас самое время наконец-то узнать, кто именно позолотил «золотые паспорта».

Источник: News.bg